Los cambios publicados por la Secretaría de Hacienda a las reglas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita vuelven más relevante documentar el origen y recorrido de los recursos en actividades sujetas a obligaciones de identificación y aviso.
Qué debe revisar una práctica jurídica
Capital CDMX consultó al abogado Noé Amaro Luis, especialista en riesgos fiscales y prevención de lavado. Su recomendación para negocios y asesores es revisar expedientes de clientes, procedimientos de identificación y metodologías internas de riesgo, según la actividad que realicen.
La cobertura menciona sectores como inmobiliarias, joyerías y despachos de asesoría fiscal. Las obligaciones concretas, sus umbrales y plazos dependen de la ley y las reglas vigentes; una nota general no sustituye el análisis normativo de cada actividad.
Información publicada originalmente por Capital CDMX ↗.
