Ley Antilavado: la trazabilidad entra a la agenda de los despachos
Una reforma a las reglas de prevención exige revisar expedientes, operaciones y controles en actividades vulnerables.
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Cumplimiento fiscal: por qué los despachos deben documentar cada operación
El especialista Noé Amaro plantea que la trazabilidad, los expedientes y los controles internos son parte de la gestión de riesgos.
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